Solicitações de Emergência e Preservação PayPal & Venmo: Modelo Policial

O PayPal e o Venmo recebem pedidos das autoridades através de um portal único, o PayPal Safety Hub. Este guia destina-se a agentes da autoridade, pessoal do Ministério Público e investigadores governamentais autorizados que pretendam solicitar a preservação de registos de conta antes de um processo legal estar pronto, ou que tenham uma situação de emergência. É deliberadamente breve num ponto: o PayPal e o Venmo publicam muito pouco sobre qualquer uma das vias, e nós dizemos exatamente o que é e o que não é publicado, em vez de preencher essa lacuna. O processo geral (intimações, tipos de dados, tempos de processamento) encontra-se no nosso guia de pedidos das autoridades para o PayPal e Venmo. Isto não constitui aconselhamento jurídico e as páginas abaixo foram consultadas a 24 de outubro de 2026.

A quem se destina. O portal destina-se apenas a pessoal autorizado das autoridades e do governo. A página do PayPal no Reino Unido refere que o serviço é dedicado a agentes da autoridade e funcionários governamentais e que os pedidos de clientes não serão respondidos. As vítimas e os particulares devem reportar às autoridades policiais: consulte o nosso centro de ajuda sobre cibercrime por país.

O que o PayPal e o Venmo publicam realmente

Tópico	O que dizem as páginas
Portal	O início de sessão no Safety Hub solicita um e-mail oficial, uma jurisdição (Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha, Itália, Espanha, Resto do Mundo e outros) e uma confirmação do estatuto de autorizado. O guia para o Resto do Mundo refere que o pessoal passa por um processo de autenticação e só pode utilizar o site após aprovação.
Requisitos do Venmo	Dirigido ao Venmo; um documento oficial dactilografado com o logótipo do requerente; assinado por um agente ou funcionário judicial com autoridade para emitir ordens obrigatórias. Inclua o nome do requerente, departamento, morada, telefone, e-mail e fax, o máximo de informações possível sobre o sujeito e exatamente o que é necessário e como se relaciona com o Venmo e a investigação.
Identificadores do Venmo	O Venmo afirma que pode localizar contas por endereço de e-mail, nome de utilizador Venmo, nome comercial apresentado, ID de pagamento Venmo, número de telefone ou número de encaminhamento bancário com os últimos quatro dígitos do número da conta. Adicione-os na secção "Informações Adicionais do Sujeito" no Safety Hub.
Identificadores do PayPal	O guia para o Resto do Mundo solicita todos os endereços de e-mail PayPal conhecidos, números de conta, nomes, IDs de transação ou informações financeiras, e o ato legal ao abrigo do qual o pedido é feito.
Prazos	O Venmo dá aproximadamente 10 dias úteis para processar um pedido e devolver os registos. O guia para o Resto do Mundo refere aproximadamente 10 dias. Nenhum deles é uma promessa para emergências.
Preservação	Não mencionado.

O Safety Hub encontra-se protegido por início de sessão, pelo que não pudemos verificar que tipos de pedidos oferece uma vez lá dentro. Se oferecer uma opção de preservação ou de urgência, essa será a via oficial. Verifique primeiro nesse local.

Pedidos de preservação

Uma vez que as páginas publicadas são omissas, nada por parte do PayPal ou do Venmo indica a forma aceite, os identificadores necessários para a preservação, o período de retenção, se pode ser prorrogado ou se o titular da conta é notificado. O que existe é o estatuto federal. A secção 2703(f)(1) do 18 U.S.C. refere que um fornecedor de serviços de comunicações eletrónicas ou por cabo ou um serviço de computação remota, a pedido de uma entidade governamental, deve tomar todas as medidas necessárias para preservar registos e outras provas na sua posse enquanto aguarda a emissão de uma ordem judicial ou outro processo. A secção 2703(f)(2) refere que os registos são retidos por 90 dias, prorrogáveis por um período adicional de 90 dias mediante um pedido renovado. Nenhuma das empresas refere como aplica esta disposição, e se um determinado registo de pagamento se enquadra no estatuto é uma questão para o seu consultor jurídico. Registe as datas você mesmo. As secções 2702 e 2703 foram alteradas pela última vez em 2018: a redação aqui citada permanece inalterada no Código dos EUA conforme publicado pelo Office of the Law Revision Counsel, atualizado até à Lei Pública 119-124 (15 de outubro de 2026).

Um aspeto a ter em conta: os requisitos de submissão declarados pelo Venmo são redigidos para pedidos de registos, incluindo uma assinatura de alguém com autoridade para emitir ordens obrigatórias. O Venmo não refere se estes se aplicam a uma carta de preservação.

Pedidos de emergência

A linguagem publicada pelo PayPal limita-se a uma nota no seu guia para o Resto do Mundo: a prioridade é dada apenas em circunstâncias particulares (por exemplo, questões de risco de vida) e apenas quando a urgência é devidamente especificada. Esse guia aborda pedidos ao PayPal Pte. Ltd., por isso não assuma que descreve o processo nos EUA. As páginas das autoridades de nenhuma das empresas publicam um número de telefone de emergência, caixa de correio, tempo de resposta ou procedimento de divulgação de emergência. As declarações de privacidade vão apenas até aqui: a Declaração de Privacidade do PayPal nos EUA (atualizada pela última vez a 12 de outubro de 2026) e a Declaração de Privacidade do Venmo nos EUA (em vigor a 17 de novembro de 2025) referem que as informações pessoais podem ser divulgadas às autoridades, incluindo as autoridades policiais, quando a divulgação for razoavelmente necessária para evitar danos físicos ou perdas financeiras. Isso descreve o que as empresas podem fazer; não é uma via de pedido ou um cronograma. Considere a rapidez como algo não garantido.

O estatuto. A secção 2702(b)(8) (conteúdos) e a secção 2702(c)(4) (registos de clientes) do 18 U.S.C. referem que um fornecedor "pode divulgar" as informações a uma entidade governamental se o fornecedor, de boa-fé, acreditar que uma emergência envolvendo perigo de morte ou lesões físicas graves a qualquer pessoa exige a divulgação sem demora de comunicações (conteúdos, ao abrigo da (b)(8)) ou informações (registos, ao abrigo da (c)(4)) relacionadas com a emergência. A redação é permissiva e baseia-se na crença de boa-fé do fornecedor, por isso exponha os factos e a urgência de forma específica. O estatuto abrange os fornecedores de serviços de comunicações eletrónicas e serviços de computação remota ao público; as páginas das empresas não referem se tratam os seus registos como estando abrangidos por este.

Bloqueios de conta versus preservação

As páginas de aplicação da lei não descrevem, de forma alguma, congelamentos de conta, retenções ou apreensões de fundos. Os contratos de utilizador sim. O Contrato de Utilizador do PayPal (atualizado pela última vez a 14 de setembro de 2026) afirma que, se for notificado de uma ordem judicial ou outro processo legal que afete um titular de conta, poderá ser obrigado a tomar medidas, incluindo a retenção de pagamentos de ou para a conta, a aplicação de uma reserva ou limitação, ou a libertação de fundos; decide, ao seu exclusivo critério, qual a ação necessária; e notificará o titular da conta, a menos que a ordem, a lei ou o processo exijam o contrário. O Contrato de Utilizador do Venmo (em vigor a 24 de agosto de 2026) tem uma secção semelhante sobre ordens judiciais e outros processos legais, e afirma que uma retenção ou limitação imposta dessa forma pode permanecer em vigor por mais de 180 dias. Estes são termos de conta, não uma via de preservação para aplicação da lei. Nada do que foi publicado diz que um pedido de preservação retém fundos.

Modelo: pedido de preservação

Adapte ao formato da sua agência; não constitui aconselhamento jurídico. O esquema é a nossa sugestão, construído a partir dos requisitos de submissão publicados pelo Venmo e do estatuto. Como as empresas não publicam nenhum formulário de preservação, confirme dentro do Safety Hub como submetê-lo.

[CABEÇALHO / LOGÓTIPO DA AGÊNCIA]

Data: [DATA]
Para: [NOME DA ENTIDADE VENMO OU PAYPAL, CONFORME APRESENTADO NO SAFETY HUB]
Submetido via: PayPal Safety Hub, jurisdição [JURISDIÇÃO]

ASSUNTO: PEDIDO DE PRESERVAÇÃO DE REGISTOS ([BASE LEGAL, POR EXEMPLO 18 U.S.C. SECÇÃO 2703(f), SE APLICÁVEL])
Número de referência da agência: [NÚMERO DO PROCESSO]

[NOME DA AGÊNCIA] solicita que tome todas as medidas necessárias para preservar os registos e outras provas descritas abaixo, pendente da emissão de uma ordem judicial ou outro processo legal. Este pedido é apenas para preservação.

Identificadores do sujeito (tantos quantos forem conhecidos):
  Email: [EMAIL]
  Nome de utilizador Venmo / nome comercial: [NOME DE UTILIZADOR]
  Número de conta PayPal: [NÚMERO]
  Telefone: [TELEFONE]
  ID de pagamento Venmo / ID de transação PayPal: [ID]
  Número de encaminhamento bancário e últimos quatro dígitos da conta: [DETALHES]
  Nome: [NOME]
Intervalo de datas: [DATA DE INÍCIO] a [DATA DE FIM], fuso horário [FUSO HORÁRIO]

Registos a preservar: [LISTE OS TIPOS DE REGISTO DE QUE NECESSITA]
Relevância para a investigação: [UMA OU DUAS FRASES]
Processo legal a seguir: [TIPO DE PROCESSO] esperado até [DATA].

Requerente: [NOME], [CARGO], [DEPARTAMENTO]
Endereço: [ENDEREÇO]   Telefone: [TELEFONE]   Fax: [FAX]   Email: [EMAIL OFICIAL]
Assinatura: [ASSINATURA DO AGENTE OU OFICIAL DE JUSTIÇA COM AUTORIDADE]

Modelo: pedido de emergência

Adapte ao formato da sua agência; não constitui aconselhamento jurídico. Espelhe a única coisa que o PayPal diz sobre prioridade: especifique a urgência claramente.

[CABEÇALHO / LOGÓTIPO DA AGÊNCIA]

PEDIDO DE DIVULGAÇÃO DE EMERGÊNCIA: URGENTE
Enviado: [DATA], [HORA], [FUSO HORÁRIO]
Para: [NOME DA ENTIDADE VENMO OU PAYPAL, CONFORME APRESENTADO NO SAFETY HUB]
Número de referência da agência: [NÚMERO DO PROCESSO]

Natureza da emergência (apenas factos): [QUEM ESTÁ EM RISCO, O QUE ESTÁ A ACONTECER, QUANDO E ONDE]
Perigo de morte ou lesão física grave: [DESCREVA]
Por que a divulgação é necessária sem demora: [MOTIVO]
Ligação à conta: [CONEXÃO]

Identificadores do sujeito: [EMAIL / NOME DE UTILIZADOR / NÚMERO DE CONTA / TELEFONE / IDS DE TRANSAÇÃO]
Informação solicitada (a mais restrita possível): [LISTE]

[NOME DA AGÊNCIA] pede que considere a divulgação ao abrigo da 18 U.S.C. secção 2702(b)(8) e/ou 2702(c)(4), que permitem a um fornecedor que, de boa-fé, acredite que uma emergência envolvendo perigo de morte ou lesão física grave a qualquer pessoa requer a divulgação sem demora de comunicações ou informações relacionadas com a emergência, divulgar a uma entidade governamental.

Processo legal de seguimento: [TIPO DE PROCESSO] será submetido até [DATA].
Contacto imediato (respondido agora): [NOME], [TELEFONE], [EMAIL OFICIAL]
Requerente: [NOME], [CARGO], [DEPARTAMENTO]
Assinatura: [ASSINATURA]

Erros comuns sobre os quais as páginas publicadas alertam

Enviar pedidos por email. A página do PayPal no Reino Unido diz que nenhum pedido oficial será satisfeito ou respondido se recebido por email, e fornece [email protected] apenas para questões gerais. O guia para o Resto do Mundo diz que o Safety Hub substituiu o envio de pedidos por fax, correio e email.
Usar o endereço mais antigo paypalcorp.com. O PDF do PayPal para o Resto do Mundo ainda mostra safetyhub.paypalcorp.com. Esse endereço não carregou para nós a 24 de outubro de 2026; use safetyhub.paypal.com, o endereço na página do PayPal no Reino Unido e no artigo de ajuda do Venmo.
Dirigir-se à entidade errada. O Venmo exige que o pedido seja dirigido ao Venmo. O guia para o Resto do Mundo nomeia a PayPal Pte. Ltd. para pedidos ao abrigo dessa via.
Documentos não assinados ou sem marca. O Venmo pede um documento oficial dactilografado com o logótipo do requerente, assinado por alguém com autoridade para emitir ordens obrigatórias.
Pedidos vagos. Ambos pedem exatamente que informação é necessária e como se relaciona com a investigação.
Identificadores do Venmo no local errado. O Venmo diz para os adicionar em “Additional Subject Information” no Safety Hub.


Relacionado

Guia de pedidos de aplicação da lei para PayPal e Venmo (subpoenas, mandados, tipos de dados)
Entrada do PayPal no diretório de pedidos de dados policiais
Manual do investigador: Estados Unidos


Fontes

PayPal Safety Hub (página de início de sessão)
Ajuda Venmo: Inquéritos de aplicação da lei
PayPal: Recursos para investigações de aplicação da lei (Resto do Mundo)
PayPal Reino Unido: Aplicação da lei
Contrato de Utilizador PayPal
Contrato de Utilizador Venmo
Declaração de Privacidade PayPal EUA
Declaração de Privacidade Venmo EUA
18 U.S.C. secção 2703, Código dos EUA edição 2024 (govinfo.gov)
18 U.S.C. secção 2702, Código dos EUA edição 2024 (govinfo.gov)


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