Richieste urgenti e conservazione Cash App: guida e modello per la polizia

Cash App è gestita da Block, Inc. Questa guida è destinata agli agenti delle forze dell'ordine autorizzati, al personale delle procure e agli investigatori governativi che devono svolgere due operazioni urgenti: chiedere a Block di conservare i dati di un account prima che il procedimento legale sia pronto e segnalare un'emergenza reale. Il contenuto si attiene a quanto pubblicato da Block sulla propria pagina governativa e nel modulo di richiesta, oltre al testo degli statuti federali. Non ripete la procedura generale (citazioni in giudizio, mandati, tipi di dati), che è trattata nella nostra guida alle richieste delle forze dell'ordine per Cash App. Questo documento non costituisce consulenza legale e tutto ciò che segue è stato verificato rispetto alle pagine di Block il 24 ottobre 2026.

A chi è rivolta. Questi canali sono riservati esclusivamente alle forze dell'ordine e alle agenzie governative autorizzate. I privati cittadini, le vittime e i giornalisti non possono utilizzarli; la pagina dell'Intelligence Program di Block dichiara di non poter rispondere a messaggi provenienti da persone non affiliate alle forze dell'ordine. Se hai perso denaro su Cash App, denuncialo alla polizia: consulta il nostro centro di assistenza per il crimine informatico paese per paese.

Cosa pubblica Block sulle richieste di conservazione

La pagina governativa di Block copre le richieste a Block, Inc. (precedentemente Square, Inc.) e alle sue sussidiarie, tra cui Square Capital, LLC, Square Financial Services, Inc., Afterpay US Services, LLC e Cash App Investing. Afferma che il Law Enforcement Response Team elabora tutte le richieste legali di informazioni sui clienti e cita le richieste di conservazione in tale elenco insieme a citazioni in giudizio, ordini del tribunale e mandati di perquisizione. Non esiste una pagina o un modulo di conservazione separato, pertanto una richiesta di conservazione deve essere inoltrata tramite lo stesso modulo di richiesta. La tabella seguente illustra ciò che è dichiarato e ciò che non lo è.

Domanda	Cosa dicono le pagine di Block
Dove inviarla	Il modulo di richiesta online. Le richieste inviate per posta all'ufficio di Block non sono accettate. L'indirizzo email è per le domande.
Identificatori	Includere quante più informazioni specifiche possibili per identificare gli account e le transazioni Square pertinenti (formulazione di Block, che si applica anche alle richieste Cash App). Le richieste troppo ampie o vaghe non possono essere elaborate. (La pagina di Block sulle citazioni civili, scritta per richieste civili, elenca come esempi nome completo, indirizzo email, numero di telefono, $Cashtag, nome dell'esercente o numero di conto.)
Per quanto tempo vengono conservati i dati	Non dichiarato.
Proroga o rinnovo	Non dichiarato, e non viene descritto alcun promemoria o rinnovo automatico.
Se il titolare dell'account viene informato	Non dichiarato nelle pagine che abbiamo letto.
Cosa non viene conservato	Non dichiarato. Alla ricezione di un procedimento legale, Block afferma che divulgherà i dati specificati e che è “ragionevolmente in grado di individuare e recuperare”.
Quale entità	Block, Inc. detiene i registri di Cash App. La pagina governativa di Square (squareup.com) afferma che dal 1° maggio 2022 Block non accetta più procedimenti legali notificati a Square, Inc.

Cosa dice lo statuto (non Block). 18 U.S.C. sezione 2703(f)(1) afferma che un fornitore di servizi di comunicazione via cavo o elettronica o un servizio di elaborazione remota, su richiesta di un ente governativo, deve adottare tutte le misure necessarie per conservare i registri e altre prove in suo possesso in attesa dell'emissione di un ordine del tribunale o di altro procedimento. La sezione 2703(f)(2) afferma che i registri sono conservati per 90 giorni, prorogabili per un ulteriore periodo di 90 giorni su richiesta rinnovata dell'ente governativo. La pagina di Block non specifica come applichi questa disposizione, e se un particolare registro di Block rientri nello statuto è una questione da sottoporre al proprio consulente legale. Segnatevi entrambe le date: inviate l'eventuale rinnovo prima della scadenza del primo periodo. Le sezioni 2702 e 2703 sono state modificate l'ultima volta nel 2018: la formulazione qui citata è invariata nel Codice degli Stati Uniti come pubblicato dall'Office of the Law Revision Counsel, aggiornato alla Public Law 119-124 (15 ottobre 2026).

Richieste di emergenza (urgenti)

La pagina di Block afferma: “Emergency requests may be expedited upon demonstration of imminent threat to life or safety.” (Le richieste di emergenza possono essere accelerate previa dimostrazione di una minaccia imminente alla vita o alla sicurezza). Il modulo di richiesta chiede “Is this an exigent request?” (Si tratta di una richiesta urgente?) con opzioni Sì e No, quindi il flag di emergenza accompagna la richiesta invece di essere inviato a un indirizzo separato. Block non pubblica alcun numero di telefono di emergenza, nessuna casella postale di emergenza separata e nessun tempo di risposta per le emergenze. L'unica tempistica indicata è un tempo di risposta minimo attuale di 60 giorni dalla ricezione di un procedimento legale valido. Poiché la pagina afferma “may be expedited” (possono essere accelerate), considerate la velocità come discrezionale, mai come garantita.

Lo statuto. 18 U.S.C. sezione 2702(b)(8) (contenuto delle comunicazioni) e sezione 2702(c)(4) (registri dei clienti) affermano che un fornitore “può divulgare” le informazioni a un ente governativo se il fornitore, in buona fede, ritiene che un'emergenza che comporti pericolo di morte o gravi lesioni fisiche a qualsiasi persona richieda la divulgazione senza indugio di comunicazioni (contenuto, ai sensi della (b)(8)) o informazioni (registri, ai sensi della (c)(4)) relative all'emergenza. La formulazione è permissiva e il criterio è la convinzione in buona fede del fornitore, quindi i fatti forniti sono ciò che conta. Lo statuto parla di fornitori di servizi di comunicazione elettronica e servizi di elaborazione remota al pubblico; le pagine di Block non specificano se consideri i registri di Cash App rientranti in tale definizione.

Cosa inserire nella richiesta (nostro suggerimento di redazione, non una regola di Block): chi è a rischio, qual è il pericolo, perché le informazioni sono necessarie senza indugio, come l'account è collegato al pericolo, l'insieme più ristretto di informazioni che sarebbe utile e un numero a cui rispondere immediatamente.

Blocchi dell'account rispetto alla conservazione

Si tratta di cose diverse. La disposizione di conservazione dello statuto riguarda la conservazione di documenti e prove. Nulla nella pagina governativa di Block afferma che una richiesta di conservazione blocchi un account o trattenga fondi. Per quanto riguarda il blocco, il modulo di richiesta contiene una nota: se si sta presentando un atto legale che richiede a Block di bloccare o sequestrare fondi, scegliere “Seizure Warrant” (Mandato di sequestro) come tipo di caso, in modo che la richiesta venga inoltrata in modo appropriato. I Termini di Servizio di Cash App di Block (ultimo aggiornamento 11 settembre 2026) affermano separatamente che la società può bloccare, trattenere o rimettere fondi in risposta a un mandato di comparizione, un ordine del tribunale, un mandato di perquisizione, un avviso o altro ordine vincolante da parte di un'autorità governativa o di terzi. Se i fondi devono essere trattenuti, pianificare tale operazione come una richiesta a sé stante e non dare per scontato che una richiesta di conservazione dei documenti lo faccia.

Modello: richiesta di conservazione

Adattare al formato della propria agenzia; non costituisce consulenza legale. Il modulo di Block richiede l'oggetto, il reato o l'accusa, il tipo di caso, il numero di riferimento, fino a cinque tipi di prodotto, i propri dettagli e un indirizzo email ufficiale, e consente di allegare fino a cinque file di massimo 10 MB ciascuno (PDF, JPEG, PNG, Excel o CSV). La lettera sottostante è ciò che si dovrebbe allegare; il layout è un nostro suggerimento.

[INTESTAZIONE DELL'AGENZIA]

Data: [DATA]
A: Block, Inc., Law Enforcement Response Team
Inviato tramite: Modulo di richiesta informazioni per le forze dell'ordine di Block
ID Block mostrato dopo l'invio: [BLOCK ID]

OGGETTO: RICHIESTA DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ([BASE LEGALE, AD ESEMPIO 18 U.S.C. SEZIONE 2703(f), SE APPLICABILE])
Numero di riferimento dell'agenzia: [CASE NUMBER]
Reato o accusa sotto indagine: [OFFENCE]

[AGENCY NAME] richiede che Block, Inc. adotti tutte le misure necessarie per conservare i documenti e le altre prove descritte di seguito, in attesa dell'emissione di un ordine del tribunale o di altro atto legale. Questa richiesta è solo per la conservazione. Non richiede la divulgazione in questo momento.

Prodotto: [CASH APP / ALTRO PRODOTTO SELEZIONATO NEL MODULO]
Identificatori:
  $Cashtag: [$CASHTAG]
  Email registrata: [EMAIL]
  Telefono registrato: [PHONE]
  Nome sull'account, se noto: [NAME]
  ID transazione noti, date e importi: [DETAILS]
Intervallo di date: [START DATE] al [END DATE], fuso orario [TIME ZONE]

Documenti da conservare: [ELENCARE I TIPI DI DOCUMENTI NECESSARI, AD ESEMPIO DOCUMENTI DELL'ACCOUNT, CRONOLOGIA DELLE TRANSAZIONI, FONTI DI FINANZIAMENTO COLLEGATE, DOCUMENTI DI ACCESSO E DISPOSITIVO]

Atto legale da seguire: [PROCESS TYPE] previsto entro il [DATE].
Non divulgazione: [INCLUDERE SOLO SE SI POSSIEDE UN ORDINE DEL TRIBUNALE O ALTRA BASE LEGALE: CITARLA QUI]

Richiedente: [NAME], [TITLE], [AGENCY]
Email ufficiale: [EMAIL]   Telefono: [PHONE]
Indirizzo: [AGENCY ADDRESS]
Firma: [SIGNATURE]

Modello: richiesta di emergenza (esigente)

Adattare al formato della propria agenzia; non costituisce consulenza legale. Rispondere Sì a “Is this an exigent request?” (Si tratta di una richiesta esigente?) sul modulo e inserire la sostanza nella lettera allegata e nel campo Informazioni aggiuntive.

[INTESTAZIONE DELL'AGENZIA]

RICHIESTA DI DIVULGAZIONE DI EMERGENZA (ESIGENTE)
Inviato: [DATA], [ORA], [FUSO ORARIO]
A: Block, Inc., Law Enforcement Response Team
Numero di riferimento dell'agenzia: [CASE NUMBER]

Sintesi dell'emergenza (solo fatti): [CHI È A RISCHIO, COSA STA ACCADENDO, QUANDO E DOVE]
Pericolo di morte o gravi lesioni fisiche: [DESCRIVERE IL PERICOLO]
Perché la divulgazione è necessaria senza ritardi: [MOTIVO]
Come l'account è correlato all'emergenza: [CONNESSIONE]

Identificatori:
  $Cashtag: [$CASHTAG]
  Email registrata: [EMAIL]
  Telefono registrato: [PHONE]
  ID transazione noti, date e importi: [DETAILS]

Informazioni richieste (le più limitate possibili): [ELENCO]

[AGENCY NAME] chiede a Block, Inc. di prendere in considerazione la divulgazione ai sensi della sezione 18 U.S.C. 2702(b)(8) e/o 2702(c)(4), che consentono a un fornitore che in buona fede ritiene che un'emergenza che comporti pericolo di morte o gravi lesioni fisiche a qualsiasi persona richieda la divulgazione senza ritardi di comunicazioni o informazioni relative all'emergenza, di divulgare tali informazioni a un ente governativo.

Atto legale di follow-up: [PROCESS TYPE] sarà presentato entro il [DATE].
Contatto immediato (risposta immediata): [NAME], [PHONE], [OFFICIAL EMAIL]
Richiedente: [NAME], [TITLE], [AGENCY]
Firma: [SIGNATURE]

Errori comuni segnalati dalle pagine di Block

• Spedizione della richiesta per posta. Le richieste inviate all'ufficio di Block per posta non saranno accettate. Se è necessario notificare documenti per posta, Block indica le informazioni di contatto del suo Agente Registrato sulla pagina. Tale dettaglio non era presente nel testo della pagina quando l'abbiamo letta, quindi confermarlo sulla pagina. La pagina di Block relativa ai mandati di comparizione civili nomina CT Corporation come agente per la notifica degli atti per le richieste civili, e la pagina governativa di Square collega lo stesso localizzatore di uffici di CT Corporation come suo agente registrato nazionale.
• Richieste vaghe o eccessivamente ampie. Block afferma di non poterle elaborare. Identificare gli account e le transazioni nel modo più specifico possibile.
• Indicazione dell'entità errata. I documenti di Cash App sono detenuti da Block, Inc. Gli atti notificati a Square, Inc. non vengono accettati dal 1 maggio 2022, secondo la pagina di Square.
• Invio di un blocco o sequestro come richiesta ordinaria. Il modulo indica di scegliere “Seizure Warrant” (Mandato di sequestro) per atti che richiedono il blocco o il sequestro di fondi.
• Utilizzo del canale per le forze dell'ordine per mandati di comparizione civili. Block non accetta richieste civili tramite il suo portale per le forze dell'ordine, email o posta; devono essere indirizzate a CT Corporation.
• Trattare l'email come un canale di invio. L'indirizzo del Law Enforcement Response Team è destinato alle domande. Block elenca anche [email protected] per richieste di casi delle forze dell'ordine, formazione e coinvolgimento, e afferma che tale indirizzo è strettamente riservato alle forze dell'ordine.
• Presumere che l'accettazione rinunci alle obiezioni. Block afferma che l'accettazione di atti legali tramite uno qualsiasi di questi mezzi è per comodità e non rinuncia a obiezioni come la mancanza di giurisdizione o la notifica impropria.

Correlati

• Guida alle richieste delle forze dell'ordine per Cash App (mandati di comparizione, mandati, tipi di dati)
• Voce di Block (Square, Cash App) nella directory delle richieste di dati di polizia
• Manuale dell'investigatore: Stati Uniti

Fonti

• Block: Coinvolgimento delle forze dell'ordine e richieste governative
• Block: Modulo di richiesta informazioni per le forze dell'ordine
• Block: Notifica di mandati di comparizione civili di terze parti
• Block: Programma di intelligence
• Square: Richieste delle forze dell'ordine e di altre agenzie governative
• Termini di Servizio di Cash App
• 18 U.S.C. sezione 2703, edizione 2024 del Codice degli Stati Uniti (govinfo.gov)
• 18 U.S.C. sezione 2702, edizione 2024 del Codice degli Stati Uniti (govinfo.gov)

Consulta la directory delle richieste di dati di polizia per altre piattaforme e, se sei una vittima anziché un investigatore, inizia dal nostro centro di assistenza per la criminalità informatica paese per paese. Questa guida è un riferimento generale, non una consulenza legale: conferma sempre i requisiti attuali sulla pagina di Block prima di inviare.