Solicitudes de emergencia y preservación de PayPal y Venmo: Plantilla

PayPal y Venmo gestionan las solicitudes de las fuerzas del orden a través de un único portal, PayPal Safety Hub. Esta guía está destinada a agentes de las fuerzas del orden, personal de fiscalías e investigadores gubernamentales autorizados que deseen solicitar la preservación de registros de cuentas antes de que el proceso legal esté listo, o que tengan una emergencia. Esta guía es deliberadamente breve en un punto: PayPal y Venmo publican muy poca información sobre ambas vías, y nosotros exponemos exactamente qué es lo que se publica y qué no, en lugar de intentar llenar ese vacío. El proceso general (citaciones, tipos de datos, tiempos de procesamiento) se encuentra en nuestra guía de solicitudes de las fuerzas del orden para PayPal y Venmo. Esto no constituye asesoramiento legal, y las páginas a continuación fueron consultadas el 24 de octubre de 2026.

A quién va dirigida. El portal es exclusivamente para personal autorizado de las fuerzas del orden y del gobierno. La página de PayPal en el Reino Unido indica que el servicio está dedicado a funcionarios gubernamentales y de las fuerzas del orden, y que no se responderán consultas de clientes. Las víctimas y los particulares deben denunciar ante la policía: consulte nuestro centro de ayuda contra el cibercrimen por país.

Lo que PayPal y Venmo publican realmente

Tema	Lo que dicen las páginas
Portal	El inicio de sesión en Safety Hub solicita un correo electrónico oficial, una jurisdicción (Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Francia, Alemania, Italia, España, Resto del mundo y otros) y una confirmación de estatus autorizado. La guía para el resto del mundo indica que el personal pasa por un proceso de autenticación y solo puede usar el sitio tras su aprobación.
Requisitos de Venmo	Dirigido a Venmo; un documento oficial mecanografiado que lleve el logotipo del solicitante; firmado por un agente o funcionario judicial con autoridad para emitir órdenes obligatorias. Incluya el nombre del solicitante, departamento, dirección postal, teléfono, correo electrónico y fax, tanta información sobre el sujeto como sea posible, y exactamente qué se requiere y cómo se relaciona con Venmo y la investigación.
Identificadores de Venmo	Venmo indica que puede localizar cuentas mediante dirección de correo electrónico, nombre de usuario de Venmo, nombre comercial mostrado, ID de pago de Venmo, número de teléfono o número de ruta bancaria con los últimos cuatro dígitos del número de cuenta. Agréguelos en la sección "Información adicional del sujeto" en Safety Hub.
Identificadores de PayPal	La guía para el resto del mundo solicita todas las direcciones de correo electrónico de PayPal conocidas, números de cuenta, nombres, ID de transacción o información financiera, y el acto legal bajo el cual se realiza la solicitud.
Plazos	Venmo otorga aproximadamente 10 días hábiles para procesar una solicitud y devolver los registros. La guía para el resto del mundo indica aproximadamente 10 días. Ninguno es una promesa para emergencias.
Preservación	No se menciona.

Safety Hub se encuentra detrás de un inicio de sesión, por lo que no pudimos ver qué tipos de solicitud ofrece una vez dentro. Si ofrece una opción de preservación o urgente, esa será la vía autorizada. Consulte allí primero.

Solicitudes de preservación

Debido a que las páginas publicadas no dicen nada, nada de PayPal o Venmo le indica el formulario aceptado, los identificadores necesarios para la preservación, el periodo de retención, si puede extenderse o si se informa al titular de la cuenta. Lo que existe es el estatuto federal. La sección 2703(f)(1) del título 18 del U.S.C. establece que un proveedor de servicios de comunicación electrónica o por cable o un servicio de computación remota, a solicitud de una entidad gubernamental, deberá tomar todas las medidas necesarias para preservar los registros y otras pruebas en su posesión a la espera de la emisión de una orden judicial u otro proceso. La sección 2703(f)(2) establece que los registros se retienen durante 90 días, prorrogables por un periodo adicional de 90 días mediante una solicitud renovada. Ninguna de las empresas indica cómo aplica esta disposición, y si un registro de pago determinado entra dentro del estatuto es una cuestión para su asesor legal. Lleve usted mismo el control de las fechas. Las secciones 2702 y 2703 fueron modificadas por última vez en 2018: la redacción citada aquí no ha cambiado en el Código de los EE. UU. tal como lo publica la Oficina del Asesor de Revisión de Leyes, vigente hasta la Ley Pública 119-124 (15 de octubre de 2026).

Un detalle a tener en cuenta: los requisitos de presentación establecidos por Venmo están redactados para solicitudes de registros, incluyendo la firma de alguien con autoridad para emitir órdenes obligatorias. Venmo no indica si se aplican a una carta de preservación.

Solicitudes de emergencia

El lenguaje publicado por PayPal se limita a una nota en su guía para el resto del mundo: la prioridad solo se da en circunstancias particulares (por ejemplo, problemas que amenazan la vida) y solo cuando el sentido de urgencia se especifica adecuadamente. Esa guía aborda las solicitudes a PayPal Pte. Ltd., así que no asuma que describe el proceso en EE. UU. Las páginas para las fuerzas del orden de ninguna de las dos empresas publican un número de teléfono de emergencia, buzón, tiempo de respuesta o procedimiento de divulgación de emergencia. Las declaraciones de privacidad solo llegan hasta aquí: la Declaración de Privacidad de PayPal en EE. UU. (actualizada por última vez el 12 de octubre de 2026) y la Declaración de Privacidad de Venmo en EE. UU. (vigente desde el 17 de noviembre de 2025) indican que la información personal puede ser divulgada a las autoridades, incluidas las fuerzas del orden, cuando la divulgación sea razonablemente necesaria para prevenir daños físicos o pérdidas financieras. Eso describe lo que las empresas pueden hacer; no es una vía de solicitud ni un cronograma. Considere que la rapidez no está garantizada.

El estatuto. La sección 2702(b)(8) (contenidos) y la sección 2702(c)(4) (registros de clientes) del título 18 del U.S.C. establecen que un proveedor "puede divulgar" la información a una entidad gubernamental si el proveedor, de buena fe, cree que una emergencia que implica peligro de muerte o lesiones físicas graves a cualquier persona requiere la divulgación sin demora de comunicaciones (contenidos, bajo (b)(8)) o información (registros, bajo (c)(4)) relacionada con la emergencia. La redacción es permisiva y depende de la creencia de buena fe del proveedor, así que exponga los hechos y la urgencia específicamente. El estatuto cubre a los proveedores de servicios de comunicación electrónica y servicios de computación remota al público; las páginas de las empresas no indican si tratan sus registros como incluidos en él.

Congelaciones de cuentas frente a preservación

Las páginas para las fuerzas del orden no describen en absoluto la congelación de cuentas, las retenciones o la incautación de fondos. Los acuerdos de usuario sí lo hacen. El Acuerdo de Usuario de PayPal (actualizado por última vez el 14 de septiembre de 2026) establece que, si se le notifica una orden judicial u otro proceso legal que afecte a un titular de cuenta, es posible que se le exija tomar medidas que incluyen retener pagos hacia o desde la cuenta, establecer una reserva o limitación, o liberar fondos; decide a su entera discreción qué acción es necesaria; y notificará al titular de la cuenta a menos que la orden, la ley o el proceso requieran lo contrario. El Acuerdo de Usuario de Venmo (en vigor desde el 24 de agosto de 2026) tiene una sección similar sobre órdenes judiciales y otros procesos legales, y establece que una retención o limitación impuesta de esa manera puede permanecer vigente durante más de 180 días. Esos son términos de la cuenta, no una vía de preservación para las fuerzas del orden. Nada de lo publicado dice que una solicitud de preservación retenga fondos.

Plantilla: solicitud de preservación

Adáptela al formato de su agencia; no es asesoramiento legal. El diseño es nuestra sugerencia, basado en los requisitos de presentación publicados por Venmo y el estatuto. Debido a que las empresas no publican un formulario de preservación, confirme dentro de Safety Hub cómo enviarlo.

[MEMBRETE / LOGOTIPO DE LA AGENCIA]

Fecha: [FECHA]
Para: [NOMBRE DE LA ENTIDAD DE VENMO O PAYPAL, COMO SE MUESTRA EN SAFETY HUB]
Enviado a través de: PayPal Safety Hub, jurisdicción [JURISDICCIÓN]

ASUNTO: SOLICITUD DE PRESERVACIÓN DE REGISTROS ([BASE LEGAL, POR EJEMPLO 18 U.S.C. SECCIÓN 2703(f), SI CORRESPONDE])
Número de referencia de la agencia: [NÚMERO DE CASO]

[NOMBRE DE LA AGENCIA] solicita que tome todas las medidas necesarias para preservar los registros y otras pruebas descritas a continuación, a la espera de la emisión de una orden judicial u otro proceso legal. Esta solicitud es solo para preservación.

Identificadores del sujeto (tantos como se conozcan):
  Correo electrónico: [EMAIL]
  Nombre de usuario de Venmo / nombre comercial mostrado: [USERNAME]
  Número de cuenta de PayPal: [NUMBER]
  Teléfono: [PHONE]
  ID de pago de Venmo / ID de transacción de PayPal: [ID]
  Número de ruta bancaria y últimos cuatro dígitos de la cuenta: [DETAILS]
  Nombre: [NAME]
Rango de fechas: [START DATE] a [END DATE], zona horaria [TIME ZONE]

Registros a preservar: [LISTE LOS TIPOS DE REGISTROS QUE NECESITA]
Relevancia para la investigación: [UNA O DOS ORACIONES]
Proceso legal a seguir: [TIPO DE PROCESO] esperado para el [DATE].

Solicitante: [NAME], [TITLE], [DEPARTMENT]
Dirección: [STREET ADDRESS]   Teléfono: [PHONE]   Fax: [FAX]   Correo electrónico: [OFFICIAL EMAIL]
Firma: [FIRMA DEL OFICIAL O FUNCIONARIO JUDICIAL CON AUTORIDAD]

Plantilla: solicitud de emergencia

Adáptela al formato de su agencia; no es asesoramiento legal. Refleje lo único que PayPal dice sobre la prioridad: especifique la urgencia claramente.

[MEMBRETE / LOGOTIPO DE LA AGENCIA]

SOLICITUD DE DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA: URGENTE
Enviado: [DATE], [TIME], [TIME ZONE]
Para: [NOMBRE DE LA ENTIDAD DE VENMO O PAYPAL, COMO SE MUESTRA EN SAFETY HUB]
Número de referencia de la agencia: [CASE NUMBER]

Naturaleza de la emergencia (solo hechos): [QUIÉN ESTÁ EN RIESGO, QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO, CUÁNDO Y DÓNDE]
Peligro de muerte o lesiones físicas graves: [DESCRIBA]
Por qué se necesita la divulgación sin demora: [RAZÓN]
Vínculo con la cuenta: [CONEXIÓN]

Identificadores del sujeto: [EMAIL / USERNAME / ACCOUNT NUMBER / PHONE / TRANSACTION IDS]
Información solicitada (la más limitada necesaria): [LISTA]

[NOMBRE DE LA AGENCIA] le solicita que considere la divulgación bajo 18 U.S.C. sección 2702(b)(8) y/o 2702(c)(4), que permiten a un proveedor que cree de buena fe que una emergencia que involucra peligro de muerte o lesiones físicas graves a cualquier persona requiere la divulgación sin demora de comunicaciones o información relacionada con la emergencia, divulgarla a una entidad gubernamental.

Proceso legal de seguimiento: [TIPO DE PROCESO] se enviará antes del [DATE].
Contacto inmediato (respondido ahora): [NAME], [PHONE], [OFFICIAL EMAIL]
Solicitante: [NAME], [TITLE], [DEPARTMENT]
Firma: [FIRMA]

Errores comunes sobre los que advierten las páginas publicadas

• Enviar solicitudes por correo electrónico. La página de PayPal para el Reino Unido dice que no se satisfarán ni responderán solicitudes oficiales si se reciben por correo electrónico, y proporciona [email protected] solo para consultas generales. La guía para el resto del mundo dice que Safety Hub reemplazó el envío de solicitudes por fax, correo postal y correo electrónico.
• Usar la dirección antigua paypalcorp.com. El PDF de PayPal para el resto del mundo todavía muestra safetyhub.paypalcorp.com. Esa dirección no cargó para nosotros el 24 de octubre de 2026; utilice safetyhub.paypal.com, la dirección en la página de PayPal para el Reino Unido y el artículo de ayuda de Venmo.
• Dirigirse a la entidad incorrecta. Venmo requiere que la solicitud se dirija a Venmo. La guía para el resto del mundo nombra a PayPal Pte. Ltd. para las solicitudes bajo esa vía.
• Documentos sin firmar o sin marca. Venmo solicita un documento oficial mecanografiado con el logotipo del solicitante, firmado por alguien con autoridad para emitir órdenes obligatorias.
• Solicitudes vagas. Ambos piden exactamente qué información se necesita y cómo se relaciona con la investigación.
• Identificadores de Venmo en el lugar incorrecto. Venmo dice que los agregue en "Información adicional del sujeto" en Safety Hub.

Relacionado

• Guía de solicitudes de las fuerzas del orden para PayPal y Venmo (citaciones, órdenes judiciales, tipos de datos)
• Entrada de PayPal en el directorio de solicitudes de datos policiales
• Manual del investigador: Estados Unidos

Fuentes

• PayPal Safety Hub (página de inicio de sesión)
• Ayuda de Venmo: Consultas de las fuerzas del orden
• PayPal: Recursos para investigaciones de las fuerzas del orden (Resto del mundo)
• PayPal Reino Unido: Fuerzas del orden
• Acuerdo de usuario de PayPal
• Acuerdo de usuario de Venmo
• Declaración de privacidad de PayPal EE. UU.
• Declaración de privacidad de Venmo EE. UU.
• 18 U.S.C. sección 2703, edición 2024 del Código de EE. UU. (govinfo.gov)
• 18 U.S.C. sección 2702, edición 2024 del Código de EE. UU. (govinfo.gov)

Explore el directorio de solicitudes de datos policiales para otras plataformas, y si usted es una víctima en lugar de un investigador, comience con nuestro centro de ayuda sobre ciberdelincuencia país por país. Esta guía es una referencia general, no un asesoramiento legal: confirme los requisitos actuales dentro de Safety Hub antes de enviar su solicitud.