Demandes de données Cash App : Guide pour la police et le gouvernement
Comment la police demande les données de Cash App (Block) : comptes, transactions, activité bitcoin, conservation et exigences du portail law enforcement.
Cash App, exploité par Block, Inc. (anciennement Square, Inc.), est l'une des applications de paiement pair-à-pair les plus utilisées aux États-Unis et un élément récurrent dans les enquêtes sur la fraude : versements liés à des escroqueries, fraudes au remboursement et « cash-flip », paiements pour des drogues et produits de contrebande, escroqueries sentimentales et par usurpation d'identité, ainsi que le blanchiment de fonds volés. Cash App permet également aux utilisateurs d'acheter, de détenir et de retirer du Bitcoin ; une enquête nécessite donc souvent à la fois les dossiers de compte Cash App et une analyse sur la blockchain. Block, Inc. a son siège social à Oakland, en Californie ; une demande ici concerne les dossiers financiers et de transaction et suit la procédure juridique américaine.
- Comment soumettre : Via l'équipe de réponse aux forces de l'ordre de Block (Law Enforcement Response Team) en suivant la procédure indiquée sur block.xyz/legal/government. Soumettez la procédure juridique via le formulaire de demande en ligne de Block (block.xyz/legal/government/inforequestform). La page de Block précise que les soumissions envoyées à son bureau par courrier ne seront pas acceptées, et que les documents devant être signifiés par courrier doivent être adressés à son agent enregistré, dont les coordonnées figurent sur cette page. L'équipe de réponse aux forces de l'ordre peut être contactée pour toute question à [email protected].
- Identifiants acceptés : Le $Cashtag, le numéro de téléphone enregistré, l'adresse e-mail, le nom du titulaire du compte et les identifiants spécifiques de paiement/transaction.
- Ce qui est retourné — et ce qui nécessite un mandat : Une assignation (subpoena) ou une ordonnance judiciaire permet d'obtenir des dossiers d'identité et de transaction ; des données plus larges ou plus sensibles, y compris le contenu stocké, nécessitent un mandat de perquisition. Les demandes doivent être spécifiques — Block ne peut pas donner suite à des demandes trop larges ou vagues.
Identifiants pour une demande de données
Identifiez le compte par son $Cashtag, le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail enregistré(e), et le nom du titulaire du compte. Pour les transactions, fournissez les identifiants de paiement, les montants, les dates et les $Cashtags des contreparties. Lorsque du Bitcoin est impliqué, incluez tout hash de transaction sur la blockchain ou toute adresse de portefeuille afin que les dossiers Cash App puissent être reliés à la piste sur la blockchain. Des identifiants précis sont essentiels : Block ne traitera pas les demandes vagues.
Quelles données Cash App fournit
La divulgation est proportionnelle à l'instrument juridique signifié :
| Procédure juridique | Dossiers produits |
|---|---|
| Assignation / ordonnance judiciaire | Identité de l'utilisateur et détails KYC (nom, adresse, date de naissance), données de création de compte et détails des transactions : dates, montants et parties impliquées |
| Ordonnance judiciaire (étendue) | Comptes bancaires et cartes liés, dossiers de connexion et d'appareil/IP, et activité de dépôt/retrait de Bitcoin |
| Mandat de perquisition | L'ensemble de dossiers le plus complet, incluant tout contenu stocké et les données de compte les plus sensibles |
Les niveaux de vérification comptent : un compte Cash App dont l'identité est entièrement vérifiée contient des données KYC bien plus riches qu'un compte minimalement vérifié ; signalez dans votre demande que vous souhaitez obtenir toutes les données d'identité disponibles.
Bitcoin : Cash App peut montrer quand du Bitcoin a été acheté, vendu ou retiré et vers quelle adresse, ce qui constitue souvent le pont entre un versement lié à une escroquerie en monnaie fiduciaire et une enquête sur la blockchain.
Comment soumettre une demande
- Préservez d'abord. Lorsque la rapidité est importante, envoyez une demande de conservation afin que les dossiers de compte et de transaction soient conservés pendant que vous obtenez la procédure juridique.
- Signifiez une procédure juridique valide à l'équipe de réponse aux forces de l'ordre de Block en utilisant l'adressage ci-dessus, en nommant le $Cashtag et les transactions spécifiques, avec le niveau de procédure adapté aux données recherchées.
- Pour les fraudes actives, marquez la demande comme urgente et demandez le gel des fonds encore présents sur le compte — les chances de récupération diminuent une fois que l'argent est retiré ou transféré en Bitcoin.
Demandes d'urgence
En cas de risque imminent de mort ou de blessure physique grave, Block peut divulguer des informations sur une base accélérée et volontaire sans procédure juridique complète. Soumettez via le canal des forces de l'ordre, indiquez la nature et l'immédiateté du danger, les données nécessaires et les identifiants de compte précis.
Pour l'Inde : base juridique et procédure
Cash App est un service américain ; la production de dossiers détenus par Block passe généralement par une procédure transfrontalière, tandis que la rapidité de récupération des fonds provient du canal bancaire national.
- IT Act, 2000 — Section 69 et BNSS, 2023 — Section 94 établissent l'autorité nationale pour ordonner la production de dossiers électroniques.
- MLAT : pour les données détenues aux États-Unis, acheminez la demande via l'Autorité centrale du MHA vers le Département de la Justice des États-Unis, Bureau des affaires internationales, qui contraint Block via une procédure judiciaire américaine.
- Pour des gels de fonds rapides lors d'une fraude en cours, signalez immédiatement sur la ligne d'assistance nationale contre la cybercriminalité 1930 / cybercrime.gov.in afin qu'un privilège puisse être placé sur le compte de destination, et coordonnez via l'I4C, plutôt que d'attendre le délai MLAT pour les dossiers.
Ce dont vous aurez besoin
- Le $Cashtag, le téléphone ou l'e-mail enregistré, et le nom du titulaire du compte ;
- Les identifiants de paiement/transaction spécifiques, les montants, les dates et les contreparties, ainsi que toute adresse Bitcoin ou hash de transaction ;
- Une procédure juridique valide soumise via le formulaire de demande en ligne de Block (les soumissions par courrier à son bureau ne sont pas acceptées) — assignation/ordonnance judiciaire pour les dossiers, mandat pour l'ensemble complet ;
- Pour les agences indiennes : une demande MLAT via le MHA, plus un signalement immédiat au 1930 pour tout gel de fonds.
Pour un répertoire complet des portails de demande des forces de l'ordre sur les principales plateformes, visitez notre hub de portails LERS ou le guide LERS plateforme par plateforme.
Voir aussi : Cash App Preservation & Emergency Requests: Police Guide and Template.